Deze vacature is
komen te vervallen

Wat ga je doen als Senior KYC Analist?

De Senior KYC Analist gaat aan de slag op de afdeling Detecting Financial Crime (DFC) van ABN AMRO. Voor deze senior rol ga jij je uitsluitend bezig houden met zakelijke klanten. Je bent verantwoordelijk voor de KYC-onboarding. Je gaat na wat de bedrijfsactiviteiten van een nieuwe klant zijn en wie een belang hebben in het bedrijf. Vaak krijgt je onderzoek een internationale tint, bijvoorbeeld omdat het bedrijf veel zaken doet over de grens of omdat er personen zijn van buiten de EU die een aanzienlijk aandeel hebben. Nadat je onderzoek is afgerond en de klant definitief klant wordt, stel je vast wat het risiconiveau is. Dit risiconiveau bepaalt hoe vaak de klant gecontroleerd wordt door de afdeling CDD.

Als Senior KYC Analist heb je daarnaast een grote rol in exit trajecten. De bank neemt afscheid van klanten die wet- en regelgeving hebben overtreden. Bij een exit-traject van grootzakelijke klanten is een heel team aan interne stakeholders betrokken: inhoudelijk specialisten zoals jij een daarnaast Quality Checkers en Team Leads. De conclusie dat een klant financiële criminele handelingen heeft gepleegd wordt niet zomaar getrokken. Mede daarom zijn deze trajecten zeer uitdagend, zowel op sociaal als juridisch vlak.

Je werkt in deze functie volledig vanaf huis. In de nabije toekomst wordt je rooster hybride ingevuld: in overleg werk je vanaf dat moment gedeeltelijk thuis en gedeeltelijk op kantoor.

Wat zijn onze functiewensen?

Deze openstaande vacature voor Senior KYC Analist is geschikt voor je: als je 4-6 jaar werkervaring hebt als KYC Analist MKB/GZ en toe bent aan een volgende stap. Of wanneer je heel veel ervaring hebt als Business Banker (Kredietanalist, Financieringsspecialist, Accountmanager) en graag je carrière een andere richting op stuurt. Dus herken jij je in één van de deze twee profielen. Reageer dan zeker! Uiteraard hebben we ook nog een aantal functiewensen:

• Je hebt een HBO/WO-diploma;
• Je hebt minimaal vier jaar ervaring met KYC (specifiek voor MKB/GZ);
• Of je hebt jaren ervaring met bedrijfsstructuren vanuit een bancaire rol zoals Kredietanalist of Accountmanager.

Word je namens Carrierecafe geplaatst op deze opdracht? Dan krijg je naast je salaris:

• Internetvergoeding van €25,- (netto) per maand;
• Jaarlijkse bruto bonus van €400,- in april (geldt alleen als je namens ons werkt in april);
• Thuiswerkvergoeding van €2,- (netto) per dag;
• Goede pensioenregeling;
• 25 vakantiedagen;
• Opleidingsbudget;
• Leuke evenementen!