Vacature
Medior AML Analist
| Plaats | Utrecht, Landelijk |
| Uren | 40 uur |
| Ervaring | Medior |
| Salaris | 4250 |
- Je gaat aan de slag in een vakgebied met een groot toekomstperspectief;
- Je gaat zelfstandig de strijd aan met witwassen;
- Jouw aandeel is merkbaar in de wereld waar gevochten wordt tegen financiële criminaliteit.
Wat ga je doen als Medior AML Analist?
Als AML Analist beoordeel je geheel zelfstandig afwijkende transacties, over het algemeen van zakelijke klanten. De Team Lead AML kent je een paar pittige vraagstukken toe waarmee je vervolgens aan de slag gaat. Eerst verzamel je alle puzzelstukken en vervolgens trek jij je conclusie: is er sprake van witwassen of een andere vorm van financiële criminaliteit, of is de transactie voltrokken door een brave burger of ondernemer en is er een plausibele verklaring voor? Een Quality Assurance Officer controleert je conclusie en wanneer hij of zij het met je eens is wordt het dossier gesloten. Is er definitief iets niet in de haak? Dan wordt er een melding gemaakt bij de Financial Intelligence Unit (FIU), een overheidsorgaan dat onderdeel uit maakt van het Ministerie van Financiën.
Het grote voordeel aan de vacature voor Medior AML Analist is dat je een 100% focus hebt op je kerntaak: het analyseren van transactiepatronen. Er wordt van je verwacht dat je de basis al beheerst en dat je minimale begeleiding nodig hebt. Je bent vooral bezig om je kennis te verrijken en te zoeken naar een specialisatie. Bij afwezigheid van je senior collega’s proef je voorzichtig aan een vraagbaakrol en help je minder ervaren collega’s om hun draai te vinden.
Als medior beheers je het AML-vak inmiddels dusdanig dat je ook signalen af mag geven aan de afdeling Customer Due Dilligence (CDD). Jouw onderzoek kan reden zijn voor een Event Driven Review door een CDD Analist. Als jij de conclusie trekt dat er op basis van transactie-onderzoek aanleiding is om vanuit een breder perspectief te kijken naar een klant, dan wordt er vervolg gegeven aan je verzoek. Een CDD Analist gaat dan vervolgens nader onderzoeken of de bedrijfsactiviteiten wel juist opgegeven zijn, of er geografische risico’s zijn en of de opgegeven belanghebbenden wel compleet en correct opgegeven zijn. Jouw rol in de CDD-keten is dus essentieel!
Je kunt geplaatst worden bij opdrachtgevers ABN AMRO, Rabobank, ICS, De Volksbank, ING, Achmea, InsingerGilissen op locaties door het hele land!
Hoe verdeel jij je tijd?
Het merendeel van je tijd besteed je aan je kerntaak: het analyseren van afwijkende transacties. Je pakt een alert op uit de werkbak en je gaat ermee aan de slag. Als medior AML Analist maak je uiteraard regelmatig gebruik van de kennis van je collega’s. Daarnaast krijg je feedbacksessies waarin je tips krijgt van een ervaren collega.
Wat zijn onze functiewensen?
• Je hebt een afgeronde HBO/WO opleiding;
• Mimimaal 1 tot 2 jaar ervaring als CDD/KYC of AML Analist;
• Uitstekende analytische en communicatieve vaardigheden;
• In het bezit van een WWFT certificaat (of bereid te behalen).
Waarom je kiest voor carrierecafe
- Onbeperkt en gratis ontwikkelen via de financiële opleider Dukers & Baelemans;
- Keuze tot een leaseauto;
- 8,33% vakantiegeld van het bruto jaarsalaris;
- 25 vakantiedagen op basis van een 40 urige werkweek;
- Thuiswerk- en internetvergoeding;
- We hebben 20 jaar ervaring met het bemiddelen van bancaire professionals;
- Met behulp van ons netwerk maak je de volgende stap;
- Wij zoeken een opdracht die 100% aansluit bij jouw wensen en ambities;
- Door de begeleiding van een toegewezen Manager Detachering richting wij ons op jouw ontwikkeling én werkgeluk.
Direct solliciteren
Max Willebrands
Interessante vacatures voor jou
Senior Hypotheekacceptant
Als Senior Hypotheekacceptant heb je een zeer afwisselende werklijst: je beoordeelt hypotheekaanvragen waarvoor menig collega de kennis niet in huis heeft. Hybride- en verhuurhypotheken bijvoorbeeld.
Capaciteitsmanager
Als Capaciteitsmanager maak je forecasts voor het callcenter van een grote bank. Binnen het WFM-team ben jij degene die naar de langere termijn kijkt.
Wij werken onder andere voor...
Even kennismaken?
Kom gerust bij ons langs voor een kopje koffie of thee. We zijn reuze nieuwsgierig naar jouw verhaal!
